近日，安徽全柴能源股份有限公司发布第十届董事会第一次会议方案公告。经与会董事审议，以投票表决相貌通过多项议案，其中六项触及东说念主事变动。

（一）选举公司董事长的议案

选举徐玉良为公司董事长。

表决成果：甘愿9票，反对0票，弃权0票

（二）聘请公司总司理的议案

聘请刘吉文为公司总司理。

公司董事会提名委员会发表如下审核见解：刘吉文在讲明布景、责任履历、行状素养和专科智商等方面均适合上市公司高等惩办东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》公法的不得担任公司高等惩办东说念主员的情形，以及被中国证监会细目为市集禁入者且尚未根除的情况，不存在被上海证券来回所认定不适合担任上市公司高等惩办东说念主员的其他情形，并甘愿提交董事会审议。

表决成果：甘愿9票，反对0票，弃权0票。

（三）聘请公司副总司理、财务厚爱东说念主的议案

聘请於中义、余磊、陈辉、郑莉为公司副总司理；聘请郑莉为公司财务厚爱东说念主。

公司董事会提名委员会发表如下审核见解：於中义、余磊、陈辉、郑莉在讲明布景、责任履历、行状素养和专科智商等方面均适合上市公司高等惩办东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》公法的不得担任公司高等惩办东说念主员的情形，以及被中国证监会细目为市集禁入者且尚未根除的情况，不存在被上海证券来回所认定不适合担任上市公司高等惩办东说念主员的其他情形，并甘愿提交董事会审议。

《聘请公司财务厚爱东说念主的议案》一经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决成果：甘愿 9 票，反对 0 票，弃权0 票

（四）聘请公司董事会文书的议案

聘请徐明余为公司董事会文书。

公司董事会提名委员会发表如下审核见解：徐明余在讲明布景、责任履历、行状素养和专科智商等方面均适合上市公司高等惩办东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》公法的不得担任公司高等惩办东说念主员的情形，以及被中国证监会细目为市集禁入者且尚未根除的情况，不存在被上海证券来回所认定不适合担任上市公司高等惩办东说念主员的其他情形，并甘愿提交董事会审议。

表决成果：甘愿9票，反对0票，弃权0票

（五）聘请公司证券事务代表的议案

聘请姚伟为公司证券事务代表。

表决成果：甘愿9票，反对0票，弃权0票

（六）对于公司董事会故意委员会构成东说念主员的议案

1、政策委员会

召集东说念主：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

2、审计委员会

召集东说念主：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

3、提名委员会

召集东说念主：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

4、薪酬与视察委员会

召集东说念主：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决成果：甘愿9票，反对 0票，弃权0票

附：公司高等惩办东说念主员、证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月建树，大学本科学历，正高等管帐师。1995 年7月投入责任，历任本公司足下管帐、财务部司理、副总管帐师、副总司理、财务厚爱东说念主。现任本公司董事、总司理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

徐明余：男，汉族，1967年8月建树，中共党员，大学本科学历，加拿大PC经济学学士，管帐师。1991年7月投入责任，历任本公司财务部司理、副总司理、董事、财务厚爱东说念主，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会文书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月建树，中共党员，大学本科学历。1990年8月投入责任，历任安徽天利能源股份有限公司营销部司理、副总司理、总司理，本公司员工监事、总司理助理、营销公司总司理，安徽全柴顺兴交易有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司董事、副总司理。

余磊：男，汉族，1987年7月建树，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月投入责任，历任本公司本事中心家具检修探究所副长处、电控所长处、检修试制中心副主任、本事中心副主任、本事中心常务副主任、总司理助理。现任本公司副总司理、本事中心主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月建树，中共党员，硕士探究生学历。2010 年7 月投入责任，历任本公司本事中心家具探究一所长处、臆测打算工程部部长、本事中心副主任、总司理助理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总司理。

郑莉：女，汉族，1985年5月建树，大学本科学历，惩办学学士，管帐师。2007年7月投入责任，历任本公司财务部审核运用、资金惩办科科长、副司理、员工监事、财务部司理，武汉全柴能源有限包袱公司监事。现任本公司副总司理、财务厚爱东说念主。

姚伟：男PC加拿大网站，汉族，1986 年11月建树，大学本科学历，经济学学士。2008 年7月投入责任，历任本公司董事会办公室投资惩办员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。